证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-113
债券代码：123103 债券简称：震安转债
震安科技股份有限公司
对于“震安转债”赎回推行的第九次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐全，莫得乖张
纪录、误导性讲解或紧要遗漏。
极端教唆：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公
司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。
“震安转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手
转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性处分要求的，不可将所抓“震安转债”调度为股票，特提请投资者照看
不可转股的风险。
按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回
价钱存在较大各异，极端提醒“震安转债”抓有东说念主防备在限期内转股，淌若投
资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者防备投资风险。
震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25
日至2024年12月3日本领，已慷慨勾通30个往改日中有15个往改日的收盘价不低
于当期转股价钱的130%（含130%）。把柄《震安科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调度公司债券召募讲明书》 （以下简称“《召募讲明书》”）的相关商定，已
触发“震安转债”的有条件赎回条目。
公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八
次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回推行的议案》，麇集当
前阛阓及公司自己情况，经过详尽筹商，公司董事会、监事会高兴公司利用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行处分主义》、 《可调度公司债券处分主义》、
《深圳
证券来回所创业板股票上市司法》和本公司《召募讲明书》的关联条目，就赎回
相关事项向整体“震安转债”抓有东说念主公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于高兴震安科
技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可
〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行范围为东说念主民币 28,500.00 万元，
刊行数目为 285 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00
万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构
（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。
经信永中庸管帐师事务所（罕见平日结伙）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012
号”《验资答复》。
（二）可调度公司债券上市情况
经深交所高兴，公司 28,500 万元可调度公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌来回，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。
（三）可转债转股期限
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等相关章程和《召募讲明书》
的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日满六个月后的第
一个往改日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月
（四）可转债转股价钱历次养息情况
把柄《深圳证券来回所创业板股票上市司法》等章程和《召募讲明书》的规
定，本次可转债的启动转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可调度公
司债券转股价钱养息情况如下：
整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税） ，以本钱公积金向整体鼓动每 10 股
转增 4 股，悉数转增股本 57,600,000 股。把柄《召募讲明书》刊行条目以及中国
证监会对于可调度公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股
养息为 56.89 元/股，养息后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起
收效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的
《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱养息的公告》(公告编号：2021-052)。
整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税） ，以本钱公积金向整体鼓动每
款以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱养息的公告》(公告编号：
每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东说念主民币 249,999,975.36 元，公司总股
本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司以简便门径
向特定对象刊行股票上市公告书》。把柄《召募讲明书》刊行条目以及中国证
监会对于可调度公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股
养息为 47.47 元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起收效内容详见
公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技
股份有限公司对于可转债转股价钱养息的公告》(公告编号：2022-087)。
整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元 （含税） ，悉数派发现款红利 20,047,712.76
元（含税） ，不送红股，不以本钱公积金转增股本。把柄《召募讲明书》刊行条目
以及中国证监会对于可调度公司债券刊行的关联章程，震安转债的转股价钱由
息日） 起收效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）
裸露的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱养息的公告》(公告编号：
于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》，
并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司
召开 2024 年第一次临时鼓动大会，高兴向下修正“震安转债”的转股价钱，并
授权董事会把柄相关章程全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关联的全
部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正
“震安转债”转股价钱的议案》。把柄公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权，
董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 8 月 6 日起收效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）裸露的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转
债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。
二、“震安转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募讲明书》的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票勾通三十个往改日中至少有十
五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转
债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的往改日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的来回
日按养息后的转股价钱和收盘价计较。
（二）触发赎回情形
中有 15 个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于
赎回条目。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及细目依据
把柄公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱
为 101.43 元/张。细目依据及计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可调度公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾） ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 26 日）止的试验日期天数（算头不算尾），共 289 天。
每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=
每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43
元/张。
（二）赎回对象
本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震
安转债”的一起抓有东说念主。
（三）赎回门径实时代安排
债”抓有东说念主本次赎回的相关事项。
记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次
赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。
年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”抓有东说念主资金账户日，届时“震安转债”赎
回款将通过可转债托管券商胜仗划入“震安转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘阵势：
究诘部门：公司证券部
究诘地址：云南省昆明市西山区棕树营街说念鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震
安科技股份有限公司
接洽电话：0871-63356306
接洽传真：0871-63356319
电子邮箱：liuf@zhenanpro.com
四、试验司法东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处分
东说念主员在赎回条件慷慨前的六个月内来回“震安转债”的情况
经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件慷慨前 6 个月内，公司试验司法
东说念主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处分东说念主员不存在来回
“震安转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
（一）“震安转债”抓有东说念操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲演前究诘开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调度成股
份的最小单元为 1 股；归并往改日内屡次讲演转股的，将合并计较转股数目。可
转债抓有东说念主肯求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五
个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲演后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权利。
六、本次赎回的审议门径
（一）董事会和监事会成见
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回推行的议案》，麇集
现时阛阓及公司自己情况，经过详尽筹商，公司董事会、监事会高兴公司利用“震
安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”一起赎回。
（二）讼师事务所法律成见
国浩讼师（上海）事务所出具了法律成见书，觉得：司法本法律成见书出具
之日，公司本次赎回已慷慨《处分主义》《自律监管指引》及《召募讲明书》规
定的赎回条件；公司就本次赎回履行了现阶段必要的信息裸露和有盘算门径，公司
尚需把柄《自律监管指引》的相关章程履行相应信息裸露义务内容详见 2024
年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事
务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可调度公司债券之法律成见书》。
（三）保荐机构核查成见
经核查，保荐机构民生证券股份有限公司觉得：公司本次提前赎回“震安转
债”的事项仍是董事会审议通过，履行了必要的有盘算门径，恰当《可调度公司债
券处分主义》 《深圳证券来回所股票上市司法》 《深圳证券来回所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司圭表运作》 《深圳证券来回所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券来回所上市公司自律监管指引第 15 号
——可调度公司债券》等关联法律法例及《召募讲明书》的商定。要而言之，保
荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科
技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查成见》。
七、本次可转债提前赎回的风险教唆
（一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券抓有东说念主抓有的
“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
（二）债券抓有东说念主若转股，需开放创业板来回权限。投资者不恰当创业板股
票稳妥性处分要求的，不可将所抓“震安转债”调度为股票，特提请投资者照看
不可转股的风险。
（三）把柄安排，司法2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将
按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，极端提醒“震安转债”抓有东说念主防备在限期内转股，淌若投资者
未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者防备投资风险。
八、备查文献
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
（二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
（三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可
调度公司债券之法律成见书》；
（四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震
安转债”的核查成见》。
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
